AMAX-KY:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開地點變更及新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/07

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點: 台北市中山區松江路350號12樓(第一會議室)(變更)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2023年度營業報告

(2)審計委員會查核2023年度決算表冊報告

(3)2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司2023年度之營業報告書及合併財務報表承認案

(2)本公司2023年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案(應以特別決議通過)。

(2)本公司擬發行限制員工權利新股案(應以特別決議通過)。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)依中華民國公司法第172條之1條規定，自113年4月3日起至113年4月15日止

(每日上午9點至下午5點)受理持有本公司已

發行股份總數百分之一以上股份之股東之書面提案。

(2)受理處所：艾瑪斯科技控股股份有限公司

地址：臺北市中山區南京東路二段137號14樓

電子郵件:investors@amax.com。