方方土昶:方方土昶獨立董事對董事會議案表示反對意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/05/02

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事 陳昭良/群崴管理顧問股份有限公司董事

獨立董事 李金定/台灣比較刑法學會理事長

4.表示反對或保留意見之議案:

(1)本公司113年股東常會股東提案

持有已發行股份總數1%以上股份之股東提案：

解任哲睿投資股份有限公司暨其指派之代表人

(包括現所指派之代表人張政文及其後所指派之代表人)之董事職務。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

未敘明提出解任之具體事証，故表示反對意見。

6.因應措施:依規定發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項:

本議案經董事會會表決，其中除董事長張政文因利害關係迴避不參與表決，

四位董事（含二席獨立董事）同意，二席獨立董事陳昭良、李金定反對，

故本案經本公司董事會決議通過提請股東常會討論。