宏太-KY:本公司董事會決議召開113年股東常會之相關事宜(新增討論案)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/18

2.股東會召開日期:113/06/03

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號8樓802室(台灣基督長老教會雙連教會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）112年度營業報告書。

（二）112年度審計委員會查核報告書。

（三）112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

（四）112年度背書保證情形報告。

（五）112年度資金貸與他人情形報告。

（六）112年度大陸投資情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（一）112年度營業報告書及財務報告案。

（二）112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

（二）本公司解除董事競業行為之限制案。

（三）重要子公司東凌(股)公司處分建物及其土地持份產權予關係人案。

（四）本公司擬辦理現金增資私募普通股案。(新增)

（五）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/05

12.停止過戶截止日期:113/06/03

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東

書面提案之期間自113年3月27日(星期三)起至113年4月08日(星期一)止

，凡有意提案之股東應於113年4月8日(星期一)下午五時前送達；

受理處所為開曼群島宏太股份有限公司財會部

(台北市中山區中山北路2段46號10樓)。