達方:代重要子公司太宇科技股份有限公司公告董事會決議召開一一三年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/04/12

2.股東會召開日期:113/06/11

3.股東會召開地點:台中市南屯區精科八路六號二樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書

(2)112年度監察人查核報告書

(3)112年度員工及董監事酬勞分配情形報告

(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事及其代表人競業之限制案

7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/05/13

11.停止過戶截止日期:113/06/11

12.其他應敘明事項:無