智微:公告本公司董事會決議一一三年股東常會召開日期等事宜(新增報告事項)

第32款

1.董事會決議日期:113/03/22

2.股東會召開日期:113/05/09

3.股東會召開地點:(30076)新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路13號4樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 本公司一一二年度營業報告

(二) 審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告

(三) 本公司庫藏股執行情形報告

(四) 修訂本公司「永續發展實務守則」(新增報告事項)

(五) 修訂本公司「誠信經營守則」 (新增報告事項)

(六) 修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」 (新增報告事項)

6.召集事由二、承認事項:

(一) 本公司一一二年度營業報告書、個體及合併財務報告案

(二) 本公司一一二年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/11

12.停止過戶截止日期:113/05/09

13.其他應敘明事項:

(一) 依公司法第172條之1規定，本公司將於113年03月01日起至113年03月11日止，

每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

就本次股東常會之書面提案，

受理提案處所：智微科技股份有限公司財務部

(地址：300新竹科學園區創新一路13號1樓，電話03-5797389)

(二) 本公司於113年3月22日董事會決議新增股東常會議程