新海:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:台北市松山區光復北路11巷33號(大台北瓦斯八德大樓1樓大廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度董事酬勞及員工酬勞提撥。

(二)112年度營業報告書及財務報表。

(三)112年度審計委員會審查報告書。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表。

(二)承認本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)選舉本公司第二十一屆董事。

9.召集事由五、其他議案:

討論事項:

(一)解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:

(一)、股東會召開時間為113/06/13上午九時正。

(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(三)、依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定受理股東就本次股東常會之提案

及提名期間，自113年4月3日起至113年4月15日止，受理地點為本公司股務課，

地址：新北市三重區力行路一段52號，電話：(02)2982-1131。

(四)、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月14日至

113年6月10日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，

依相關說明投票。