琉園:董事會決議113年股東常會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號B1

(集思台大會議中心達文西廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

[1] 一一二年度營運狀況報告。

[2] 一一二年度審計委員會審查報告。

6.召集事由二、承認事項:

[1] 一一二年度營業報告書及決算表冊案。

[2] 一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

[1] 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

[1] 本公司獨立董事補選1席案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:無