京晨科:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:苗栗市中正路403號(本公司苗栗辦公大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告書。

(2)一一二年度審計委員會查核報告書。

(3)一一二年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)線上教育部門授權案暨部門現況。

(5)資本公積發放現金情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第八屆董事暨監察人案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

受理股東提案作業流程：

依公司法第172-1條規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份

之股東書面提案。

受理期間:本公司自113年03月18日起至113年04月01日下午五點止

受理地點:新北市中和區建八路16號18樓之2(京晨科技股份有限公司財會處)