奇鈦科:公告本公司董事會決議召開113年度股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號11樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司一一二年度決算表冊報告。

(3)本公司一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5)一一二年度董事領取之酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為

自113年5月15日起至113年6月11日止。