眾達-KY:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:國立臺灣師範大學 (圖書館校區) 進修推廣學院1樓演講堂

(台北市大安區和平東路一段129號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1. 一一二年度營業報告案

2. 審計委員會查核一一二年度決算表冊報告案

3. 一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告案

4. 董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告案

5. 修訂「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」報告案

6. 一一二年度盈餘分派現金股利情形報告案

6.召集事由二、承認事項:

1. 一一二年度營業報告書及財務決算表冊案

2. 一一二年度盈餘分配案

3. 一一一年度現金增資案計劃項目變更案

7.召集事由三、討論事項:

1. 修訂「公司章程」案

2. 修訂「背書保證作業程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

(1) 持股1%以上股東書面提案之受理期間：自113年3月22日起至113年4月1日止

受理處所：本公司財務部，台北市大安區敦化南路二段97號9樓之3

(2) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(a)行使期間：自民國113年5月28日至113年6月24日止

(b)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw