千興:公告本公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台南市麻豆區工業路222號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事七席(含獨立董事三席)。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:無