陞泰:陞泰科技公告113年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度現金股利發放報告。

(4)員工酬勞及董事酬勞報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)112年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

解除董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:無