櫻花:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:台中市大雅區雅潭路四段436號(本公司大雅廠）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司113年股東常會採行以書面方式受理股東提案，

受理期間：民國113年4月3日至4月15日，

受理處所：本公司財務部(台中市大雅區雅潭路四段436號)。

(2)本次股東常會採電子方式行使表決權，行使期間為：

自113年5月20日至113年6月16日止；

電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁，

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。