車王電:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:本公司(台中市大雅區中清路四段85號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司112年度營業狀況報告暨113年經營展望報告。

2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。

3.本公司及子公司背書保證其必要性及合理性報告。

4.向關係人取得使用權資產報告。

5.取得華德動能有價證券報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認民國112年度之營業報告書及財務報表案。

2.承認民國112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

2.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:無。