東碩:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/03/12

2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司113/03/12召開董事會，決議事項如下:

通過GWC Technology Inc.（本公司100%轉投資子公司）資金貸與案。

通過東碩電子(昆山)有限公司與新聯合眾(北京)科技有限公司共同合資成立

深圳市聯碩未來科技有限公司案。

通過本公司一一二年度自結財務資訊案。

通過本公司投保董事及經理人責任保險。

通過本公司薪資報酬委員新增一席案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。