鉅祥:本公司董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:本公司(桃園市新屋區九斗里九洲路1號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)大陸投資情形報告。

(5)本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書、個體及合併財務報告。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬以資本公積發放現金案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

股東常會股東提案處所及期間：

(1)受理處所：本公司財務部(桃園市新屋區九斗里九洲路1號)

(2)受理期間：113/04/08~113/04/18下午五時前止