豐謙:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:台中市西區台灣大道二段501號10樓之2會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告。

(二)112年度審計委員會查核報告。

(三)112年度盈餘分配現金股利情形報告。

(四)112年度董事酬勞及員工酬勞提列報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:

(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113/04/27~113/05/26止。

(二)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，

網址www.stockvote.com.tw。