康科特:公告本公司董事會重要決議事項

第44款

1.事實發生日:113/02/26

2.公司名稱:康科特股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113年02月26日董事會重要決議事項如下：

(一)通過民國112年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。

(二)通過民國112年度員工及董事酬勞分派案。

(三)通過民國112年度財務報表、營業報告書暨113年度營運計畫案。

(四)通過民國112年度盈餘分派案。

(五)通過民國112年度盈餘分派現金股利發放案。

(六)通過擬解除現任董事及其代表人競業限制案。

(七)通過擬訂定民國113年股東常會日期及開會議程案。

(八)通過銀行額度新增及續約案。

(九)通過擬審議民國113年度會計師服務公費案。

(十)通過民國112年度高階經理人員工酬勞分派案。

(十一)通過擬建議民國113年度高階經理人薪酬指標案。

(十二)通過民國113年度高階經理人獎金案。

(十三)通過擬修訂「誠信經營守則」案。

(十四)通過擬訂定「董事及經理人道德行為準則」案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無