中櫃:本公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:台中市梧棲區大智路二段388號3樓

(台中港酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營運狀況。

(2)本公司112年度審計委員會審查報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(4)本公司112年度現金股利分派案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度決算表冊。

(2)本公司112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案之相關事宜如下：

a.受理方式：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向本公司提出股東常會議案。

b.受理期間：113年3月11日至113年3月21日止，

每日上午9時至下午17時。

c.受理處所：中國貨櫃運輸股份有限公司 股務室

（新北巿汐止區大同路三段二七五號）。

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，

其行使方法依公司法第177條之1規定，

載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

行使期間：113年4月24日至113年5月21日止。

電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司

https://www.stockvote.com.tw