台灣大:補充公告本公司113年股東常會召集事由(召開方式:視訊輔助股東會)
鉅亨網新聞中心 2024-02-21 18:29
第17款
1.董事會決議日期:113/02/21
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年度公司債發行情形報告。
(5)台灣之星合併事項報告。
(6)112年度關係人交易情形報告。
(7)永續發展相關報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積現金返還案。(本次新增)
(2)修訂「公司章程」案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:補選第10屆2席董事(含1席獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業限制案。(本次新增)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定,自113年4月12日至113年4月23日17時止受理股
東提案及董事候選人提名,受理處所:台灣大哥大股份有限公司秘書處。(地址:台北市
菸廠路88號13樓)
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