香港海關偵破獲歷來最大宗洗黑錢案 涉款140億港元

香港海關偵破歷來最大宗跨國洗黑錢案，拘捕 7 人，包括一名非華裔集團主腦，海關懷疑洗錢集團從印度等地轉移大量詐騙得益到港，涉款高達 140 億港元。

以涉案黑錢計算，本案為香港海關歷來破獲的最大宗洗黑錢案件。

海關人員於 1 月 30 日採取執法行動，突擊搜查全港多區共 11 個處所，並根據《有組織及嚴重罪行條例》，以涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪名，拘捕 4 名中國籍人士和 3 名非華裔人士。

海關人員成功搗破一個位於商業處所的洗黑錢營運中心，並在涉案人士的住宅及多個商廈單位中，檢獲大量懷疑人造寶石、多部手提電話、電腦、公司印章、銀行支票簿、銀行卡、銀行文件及出入口文件等。

海關財富調查科監督楊郁文表示，海關在 2022 年透過情報分析調查，鎖定一名 34 歲非華裔洗黑錢集團主腦，他持有一間獨資經營公司作為核心，出口電子產品到印度等東南亞國家及地區。2021 至 2023 年間，該公司在本地 5 間銀行戶口開設的帳戶，一共處理 79 億港元懷疑犯罪得益，單一戶口最高處理金額達到 63 億港元。

海關財富調查科高級監督葉冬菁表示，不法集團涉嫌開設多間空殼公司和大量傀儡戶口，聲稱從事跨國鑽石和電子產品等貿易生意，以虛假貿易紀錄作掩飾，誇大出口貿易額，從而轉移大量資金到香港，從而將黑錢「洗白」，相關銀行戶口的出入帳交易合共超過 2 萬宗。

海關指出，其中一個戶口單日最高入帳紀錄高達 1 億港元，最高單一交易金額達到 4800 萬港元。至於出入帳次數，也是異常頻繁，單以入帳計算最高的單日入帳次數，可以超過 50 次，有異於一般進出口貿易的生意模式。

在合計共 140 億港元的「黑錢」中，主要是來自印度和東南亞國家，當中多達 29 億港元相信是與印度一個手機應用程式的詐騙案有關。

案件仍在調查中，7 名被捕人士現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。