湯石照明:代子公司Mentality International Corporation公告董事成員異動

第6款

1.發生變動日期:112/11/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：張石沛蓁

董事：張家瑞

董事：陳文偉

董事：曾志弘

4.舊任者簡歷:

張石沛蓁：Mentality International Corporation 董事

張家瑞：Mentality International Corporation 董事

陳文偉：Mentality International Corporation 董事

曾志弘：Mentality International Corporation 董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：湯士權

6.新任者簡歷:

湯士權：湯石照明科技股份有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任及新任

8.異動原因:大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司於112年10月31日股份轉換成為

本公司100%持股之子公司，該公司之所屬子公司Mentality International Corporation

原董事全數解任並重新指派。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:112/11/27

12.同任期董事變動比率:100%

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無