巧新:公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事之當選名單(補充簡歷及董事變動達三分之一以上)

第6款

1.發生變動日期:112/11/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:黃聰榮

董事:永名投資(股)公司

董事:正億企管顧問(股)公司

董事:光立汽車有限公司

董事:豪旺投資(股)公司

董事:輝創投資(股)公司

獨立董事:鄭丁旺

獨立董事:施茂林

獨立董事:劉克昌

4.舊任者簡歷:

董事:黃聰榮/本公司董事

董事:永名投資(股)公司/本公司董事

董事:正億企管顧問(股)公司/本公司董事

董事:光立汽車有限公司/本公司董事

董事:豪旺投資(股)公司/本公司董事

董事:輝創投資(股)公司/本公司董事

獨立董事:鄭丁旺/前政治大學校長

獨立董事:施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授

獨立董事:劉克昌/前華南銀行襄理/巧新薪酬委員

5.新任者職稱及姓名:

董事:黃聰榮

董事:正億企管顧問股份有限公司

董事:永名投資股份有限公司

董事:施茂林

董事:魏隆誠

董事:劉克昌

獨立董事:鄭丁旺

獨立董事:柳婉郁

獨立董事:程明修

獨立董事:陳文宗

6.新任者簡歷:

董事:黃聰榮/正億企管顧問股份有限公司董事長(補充)

董事:正億企管顧問股份有限公司/本公司董事

董事:永名投資股份有限公司/本公司董事

董事:施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授

董事:魏隆誠/久陞昌企業股份有限公司董事長(補充)

董事:劉克昌/前華南銀行襄理/巧新獨立董事

獨立董事:鄭丁旺/前政治大學校長

獨立董事:柳婉郁/中興大學農資學院教授

獨立董事:程明修/東吳大學法律學系特聘教授

獨立董事:陳文宗/前中華票券金融公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事:黃聰榮/選任時持股數3,408,800股

董事:正億企管顧問股份有限公司/選任時持股數5,684,800股

董事:永名投資股份有限公司/選任時持股數2,294,557股

董事:施茂林/選任時持股數0股

董事:魏隆誠/選任時持股數1,562,400股

董事:劉克昌/選任時持股數1,000,000股

獨立董事:鄭丁旺/選任時持股數0股

獨立董事:柳婉郁/選任時持股數0股

獨立董事:程明修/選任時持股數0股

獨立董事:陳文宗/選任時持股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/14~112/11/13

11.新任生效日期:112/11/13

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(變更)

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無