亞帝歐:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/11/09

2.公司名稱:亞帝歐光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日董事會通過之重要議案如下：

一、通過本公司民國一一二第三季合併財務報表承認案。

二、通過原稽核主管解任及新任稽核主管任命暨報酬數額案。

三、通過本公司設置『資訊專責主管』任命案。

四、通過本公司向兆豐國際商業銀行申請中長期融資額度新增案。

五、通過本公司中國信託商業銀行短期融資額度展期案。

六、通過本公司台新國際商業銀行短期週轉金額度展期案。

七、通過本公司民國一一三年度稽核計畫案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無