育駿科技:補充公告本公司董事會決議召開股東會事宜<增列討論事項>
鉅亨網新聞中心 2015-05-15 16:41
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:104/05/15
2.股東會召開日期:104/06/26
3.股東會召開地點:台北市八德路三段2號B1
4.召集事由:
一、報告事項
(1)民國103年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司103年度決算報告。
(3)本公司庫藏股買回執行情形報告。
(4)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」。
二、承認事項
(1)本公司103年度決算表冊及營業報告書承認案。
(2)本公司103年度盈餘分派承認案。
三、討論及選舉事項
(1) 修訂本公司「章程」案。
(2) 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」案。
增列「取處程序」>。
(3) 修訂本公司「董事選舉辦法」及「股東會議事規則」案。
(4) 董事全面改選案。
(5) 解除本公司董事競業禁止限制案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/28
6.停止過戶截止日期:104/06/26
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理股東提案、第192條之1規定受理股東提名獨立董事候選
人,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議
案及提名獨立董事候選人名單。
受理時間:自104年4月20日至104年4月29日止(每日上午十時~下午六時)。
受理處所:育駿科技股份有限公司(105台北市松山區南京東路三段248號16樓之2)。
聯絡單位:財務部,電話:(02)2752-6001#801。
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