光紅建聖：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/05/15

2.重要決議事項:

一、承認事項

　　(1)承認一○三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案

　　(2)承認一○三年度盈餘分派案

二、討論暨選舉事項

　　(1)通過補選獨立董事一席

　　　 當選獨立董事名單：李建平

　　(2)通過解除新任董事競業之限制案

(3)通過修訂公司章程案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無