保瑞:公告董事會決議子公司保瑞聯邦(股)公司與晨暉生物科技(股)公司進行股份轉換

第53款

1.事實發生日:112/08/21

2.公司名稱:保瑞聯邦股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司之子公司保瑞聯邦(股)公司(下稱「保聯公司」)與晨暉生物科技(股)公司

（代碼：1271）(下稱「晨暉科技」)於今日分別召開董事會，決議通過依據企業

併購法等相關規定進行股份轉換，由保聯公司普通股每0.89股換發晨暉公司普通

股1股，並將提交晨暉公司112年10月13日之股東臨時會決議。暫定之股份轉換基

準日為112年11月1日，待股份轉換完成後，保聯公司將成為晨暉公司100%持有之

子公司，而原保聯公司之母公司保瑞藥業則將成為晨暉公司之最大單一股東。

為快速整合雙方資源，本次策略合併擬俟晨暉公司112年10月13日股東臨時會通過

後提案全面改選董事，將按雙方協議由保瑞集團推派4席董事(包含2席獨立董事)、

晨暉團隊推派3席董事(包含1席獨立董事)組成董事會，並推舉保瑞集團董事長盛保熙

先生擔任晨暉公司新任董事長，雙方原有之管理團隊將積極持續地為合併後之資源整

併領導全體員工。而晨暉公司既有之上市櫃計畫維持不變，董事會暨所有管理階層仍

將以股東利益最大化為目標持續努力。

晨暉公司專精於以獨家專利與技術，針對多元有效的微生物、結合發酵製程開發進行

保健食品原料的生產及銷售，並可依照客戶需求、提供多樣的保健產品客製化服務。

自成立以來，即專注於研發高品質、高門檻的紅麴及益生菌原料製造及其相關應用，

不僅領先業界在全球多國，包含美國、加拿大、歐盟、中國、日本、韓國及台灣等，

取得多項專利，更將其研發成果與藥品、保健營養品等結合應用，大幅提升藥品、保

健營養品之效用與附加價值。

保聯公司則為台灣CDMO領導藥廠保瑞集團之子公司，主要負責台灣及亞太地區之處方

用藥、非處方用藥與保健產品之代理與銷售，擁有國際品牌長期信賴的合作經驗、完

整專業訓練的銷售團隊以及綿密的經銷通路網。不僅已在台灣三大主要銷售渠道，包

含醫院、診所、及藥局通路深根多年並建立堅強的客戶關係，亦透過代理國際知名品

牌，包括日本衛采、SS Pharmaceuticals、法國Boiron等旗下保健產品，成功打入了

各大連鎖零售系統網絡，市場通路布局完整。

透過此一策略結合、整合雙方公司之優勢資源，將可提升研發效能、加速擴大產品應

用、強化銷售通路渠道、促進國際品牌合作，進一步增加營收成長及提升獲利率。

此外，更可運用保瑞藥業集團內部累積多年之研發代工產能與商業量產製程專長，協

助其增加產線調配之靈活度、進而大幅提高生產效率、強化打入國際市場的競爭力。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無