美麗信:本公司董事會決議委任第五屆薪酬委員會委員

第6款

1.發生變動日期:112/08/09

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)田臨文

(2)廖森貴

(3)吳進成

4.舊任者簡歷:

(1)田臨文 本公司獨立董事、PT Asset Management(H.K.)董事

(2)廖森貴 本公司獨立董事

(3)吳進成 力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師

5.新任者姓名:

(1)廖森貴

(2)陳依玲

(3)吳進成

6.新任者簡歷:

(1)廖森貴 本公司獨立董事

(2)陳依玲 本公司獨立董事、日正聯合會計師事務所執業會計師

(3)吳進成 力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合112年股東常會全面改選董事及監察人，經第八屆第二次董事會重新

委任第五屆薪資報酬委員會委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/12~112/06/15

10.新任生效日期:112/08/09

11.其他應敘明事項:無