氣立:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:112/08/09

2.公司名稱:台灣氣立股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下:

(1)通過本公司112年第二季合併財務報表案

(2)通過上海氣立可氣動設備有限公司資金貸與氣立可科技(浙江)有限公司展期案

(3)通過修正本公司「財務報表編製流程管理作業辦法」案

(4)通過本公司本季資金融通認定事宜

(5)通過本公司彰化商業銀行思源分行授信額度申請案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

有關112年度第二季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成

上傳公告作業，屆時相關之資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。