光罩:代重要子公司美祿科技股份有限公司公告法人董事任期屆滿續派名單

第6款

1.發生變動日期:112/08/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

台灣光罩股份有限公司 代表人：徐常基

台灣光罩股份有限公司 代表人：梁明成

台灣光罩股份有限公司 代表人：趙永明

監察人：

台灣光罩股份有限公司 代表人：黃雅慧

4.舊任者簡歷:

董事：

台灣光罩股份有限公司 代表人：徐常基，美祿科技股份有限公司 董事長

台灣光罩股份有限公司 代表人：梁明成，美祿科技股份有限公司 副董事長

台灣光罩股份有限公司 代表人：趙永明，美祿科技股份有限公司 總經理

監察人：

台灣光罩股份有限公司 代表人：黃雅慧，台灣光罩股份有限公司 副處長

5.新任者職稱及姓名:

董事：

台灣光罩股份有限公司 代表人：徐常基

台灣光罩股份有限公司 代表人：梁明成

台灣光罩股份有限公司 代表人：趙永明

監察人：

台灣光罩股份有限公司 代表人：黃雅慧

6.新任者簡歷:

董事：

台灣光罩股份有限公司 代表人：徐常基，美祿科技股份有限公司 董事長

台灣光罩股份有限公司 代表人：梁明成，美祿科技股份有限公司 副董事長

台灣光罩股份有限公司 代表人：趙永明，美祿科技股份有限公司 總經理

監察人：

台灣光罩股份有限公司 代表人：黃雅慧，台灣光罩股份有限公司 副處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿續派

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/04-112/11/03

11.新任生效日期:112/11/04

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。