泰谷:公告本公司112年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：億光電子工業股份有限公司法人代表人：葉寅夫

(2)董事：昱明投資股份有限公司法人代表人：傅慧貞

(3)董事：鼎耕投資有限公司法人代表人：賴茂松

(4)董事：福鴻投資股份有限公司法人代表人：林昌水

(5)獨立董事：黃耀明

(6)獨立董事：陳威仁

(7)獨立董事：陳維林

4.舊任者簡歷:

(1)泰谷光電科技股份有限公司董事長

(2)泰谷光電科技股份有限公司董事

(3)泰谷光電科技股份有限公司董事

(4)泰谷光電科技股份有限公司董事

(5)泰谷光電科技股份有限公司獨立董事

(6)泰谷光電科技股份有限公司獨立董事

(7)泰谷光電科技股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：億光電子工業股份有限公司法人代表人：葉寅夫

(2)董事：昱明投資股份有限公司法人代表人：葉丁豪

(3)董事：鼎耕投資有限公司法人代表人：賴茂松

(4)董事：傅慧貞

(5)獨立董事：黃耀明

(6)獨立董事：陳威仁

(7)獨立董事：林陣蒼

6.新任者簡歷:

(1)泰谷光電科技股份有限公司董事長

(2)億光電子工業股份有限公司特助

(3)泰谷光電科技股份有限公司董事

(4)泰谷光電科技股份有限公司董事

(5)泰谷光電科技股份有限公司獨立董事

(6)泰谷光電科技股份有限公司獨立董事

(7)安德信會計事務所主持會計師/安德信國際財稅法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

截至民國112年股東常會停止過戶日之持股數：

(1)董事：億光電子工業股份有限公司法人代表人：葉寅夫/4,766,888股

(2)董事：昱明投資股份有限公司法人代表人：葉丁豪/354,138股

(3)董事：鼎耕投資有限公司法人代表人：賴茂松/681,135股

(4)董事：傅慧貞/0股

(5)獨立董事：黃耀明/0股

(6)獨立董事：陳威仁/0股

(7)獨立董事：林陣蒼/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22

11.新任生效日期:112/06/28

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無