晶宇:公告本公司112年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:112/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一一年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一一年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司發行限制員工權利新股案。

(2)通過變更本公司名稱為「浩泰精準股份有限公司」、「NeoCore Technology Co.,

Ltd.」。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分

資產處理程序」之部分條文。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」之部分條文。

(5)通過發行低於市價之員工認股權憑證案。

7.其他應敘明事項:無。