東泥:公告本公司審計委員會之委員任期屆滿異動

第6款

1.發生變動日期:112/06/21

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

楊文哉(獨立董事)

葉金寶(獨立董事)

莊玉昕(獨立董事)

4.舊任者簡歷:

楊文哉(獨立董事)，可寧衛（股）公司獨立董事

葉金寶(獨立董事)，最高法院檢察署檢察官

莊玉昕(獨立董事)，第一電阻電容器（股）公司經理

5.新任者姓名:

楊文哉(獨立董事)

葉金寶(獨立董事)

莊玉昕(獨立董事)

6.新任者簡歷:

楊文哉(獨立董事)，可寧衛（股）公司獨立董事

葉金寶(獨立董事)，最高法院檢察署檢察官

莊玉昕(獨立董事)，第一電阻電容器（股）公司經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:本公司董事會於112/06/21全面改選，審計委員會委員由新任獨立董事組成。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/20~112/06/19

10.新任生效日期:112/06/21

11.其他應敘明事項:無