網家:本公司一一二年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事改選新任名單詳選舉公告。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂「背書保證作業辦法」案。

(4)解除董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:議案內容請參酌股東會相關公告之議事手冊