達邦蛋白:公告本公司民國112年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國111年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國111年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事7席(含獨立董事4席)，任期自112年6月

28日起至115年6月27日止，當選名單如下:

董事:嘉贏投資有限公司代表人：劉郁芬

董事:國歡企業有限公司

董事:國菁企業有限公司

獨立董事:黃華瑋

獨立董事:張永富

獨立董事:張 直

獨立董事:徐履冰

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過以資本公積配發現金案。

7.其他應敘明事項:

(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案,董事候選人兼任情形，因無涉及與公

司競業情事，本案不予討論。