旭品:公告本公司112年股東常會決議解除董事及其代表人之競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:112/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)蕭奕彰：董事

(2)蕭柏翔：董事

(3)蕭奕宏：董事

(4)吳心愷：董事

(5)劉南征：董事

(6)洪廷宏：董事

(7)盧麗珍：獨立董事

(8)王佑生：獨立董事

(9)簡國閔：獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益下，從事與本公司業務範圍相同或類似

之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決權總數 50,178,532 權，贊成 50,127,992 權，反對 9,721 權，

棄權/未投票 40,819 權，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

蕭奕彰，本公司董事長。

蕭柏翔，本公司董事。

蕭奕宏，本公司董事。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

蕭奕彰:(1)東莞凱升電子有限公司，董事長。

(2)東莞奕文電子科技有限公司，董事。

蕭柏翔:東莞奕文電子科技有限公司，監察人。

蕭奕宏:東莞凱升電子有限公司，總經理。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)東莞凱升電子有限公司:東莞市塘廈鎮宏業工業區宏業北十七路3號。

(2)東莞奕文電子科技有限公司:東莞市塘廈鎮宏業工業區宏業北二路1B號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)東莞凱升電子有限公司:生產電腦機殼、電源供應器及

電腦週邊零配件。

(2)東莞奕文電子科技有限公司:電腦機箱、電腦零配件、

鋁製品、飲水機批發及進出口。

10.對本公司財務業務之影響程度:東莞凱升電子有限公司及東莞奕文電子科技有限公司

為本公司100%投資孫公司，採權益法認列投資收益。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無