美琪瑪:公告本公司112年股東常會同意解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:112/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：嚴隆財(董事長)

美戶先進材料股份有限公司董事長

北科創新開發股份有限公司董事長

美琪瑪泰國公司代表人、美琪瑪印尼公司代表人、美琪瑪韓國公司代表人

美琪瑪馬來西亞公司代表人、Catalyst Development Co.,Ltd.代表人

美琪瑪(廈門)公司代表人、紹興市上虞美琪瑪化學有限公司代表人。

董事：嚴文志 美戶先進材料股份有限公司董事

美琪瑪泰國公司董事、美琪瑪印尼公司董事、美琪瑪韓國公司董事

美琪瑪馬來西亞公司董事、美琪瑪(廈門)公司董事

紹興市上虞美琪瑪化學有限公司董事。

董事：葉國光 正記建設開發(股)公司董事長

獨立董事：王高津 美琪瑪國際股份有限公司獨立董事

獨立董事：李孟修 臺經聯合會計師事務所會計師

國立中正大學財經法律學系：兼任講師

崇越電通股份有限公司獨立董事

美琪瑪國際股份有限公司獨立董事

獨立董事：陳勝源 國立臺北商業大學財務金融系特聘教授

美琪瑪國際股份有限公司獨立董事

獨立董事:周威君 理憲法律事務所律師

美琪瑪國際股份有限公司獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決時出席股東表決權數：42303055權

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事:嚴隆財

(2)董事:嚴文志

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)嚴隆財:美琪瑪(廈門)公司代表人

嚴隆財:紹興市上虞美琪瑪化學有限公司代表人

(2)嚴文志:美琪瑪(廈門)公司董事

嚴文志:紹興市上虞美琪瑪化學有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)美琪瑪(廈門)公司:福建省廈門市海滄區南海三路388號

(2)紹興市上虞美琪瑪化學有限公司:浙江省杭州灣上虞經濟技術開發區緯十一東路15號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)美琪瑪(廈門)公司:P.T.A氧化觸媒之生產製造

(2)紹興市上虞美琪瑪化學有限公司:P.T.A醋酸鈷之生產製造

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無