宏璟:公告本公司民國112年度股東常會通過解除董事競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:112/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事

簡文祥

周家佩

陳慶華

汪渡村

日月光半導體製造(股)公司代表人:曾元一

日月光半導體製造(股)公司代表人:蘇經洲

陳芳瑩

姚建華

(2)獨立董事

左偉莉

洪鴻隆

涂春金

3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可新選任董事從事投資或

經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案經112年6月26日股東常會投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過

表決時出席股東表決權數：196,630,024權

贊成權數：190,885,118權;反對權數：4,094,845權;無效權數：0權;

棄權/未投票權數：1,650,061權

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事

周家佩

陳慶華

汪渡村

日月光半導體製造(股)公司代表人:曾元一

日月光半導體製造(股)公司代表人:蘇經洲

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

上海友鴻電子工程技術諮詢有限公司:曾元一董事、周家佩監事

上海宏榮物業管理有限公司:曾元一董事、周家佩監事

上海佑菖物業管理有限公司:周家佩董事、蘇經洲監事、陳慶華總經理

鼎固控股有限公司:汪渡村董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海友鴻電子:中國上海市張江高科技園區祖?之路2288弄2號1201室

上海宏榮物業管理:中國上海市張江高科技園區祖?之路2288弄2號1202室

上海佑菖物業管理:中國上海市張江高科技園區祖?之路2288弄2號1119室

鼎固控股:中國上海市黃埔區徐家匯路610號34樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

上海友鴻電子:工程技術諮詢、建築工程技術諮詢

上海宏榮物業管理:物業管理諮詢、建築工程施工及技術諮詢

上海佑菖物業管理:物業管理諮詢、建築工程施工及技術諮詢

鼎固控股:投資

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:鼎固控股註冊地為英屬維京群島