大億金茂:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司111年度盈餘分配案。

配發現金股利新台幣20,250,000元，每股配發現金0.27元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過全面改選董事案，董事8人(含獨立董事4人)。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

7.其他應敘明事項:無