宏盛:公告本公司第13屆董事全面改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-堉寶實業(股)公司代表人林新欽

董事-堉寶實業(股)公司代表人吳謙仁

董事-旺興實業(股)公司代表人周文斌

董事-旺興實業(股)公司代表人章百齡

獨立董事-張耀彩

獨立董事-于俊明

獨立董事-李明萱

4.舊任者簡歷:

董事-堉寶實業(股)公司代表人林新欽/宏盛建設(股)公司董事長

董事-堉寶實業(股)公司代表人吳謙仁/宏盛建設(股)公司董事

董事-旺興實業(股)公司代表人周文斌/宏盛建設(股)公司董事

董事-旺興實業(股)公司代表人章百齡/宏盛建設(股)公司董事

獨立董事-張耀彩/宏盛建設(股)公司獨立董事

獨立董事-于俊明/宏盛建設(股)公司獨立董事

獨立董事-李明萱/宏盛建設(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事-堉寶實業(股)公司代表人林新欽

董事-堉寶實業(股)公司代表人吳謙仁

董事-旺興實業(股)公司代表人周文斌

董事-旺興實業(股)公司代表人章百齡

獨立董事-張耀彩

獨立董事-于俊明

獨立董事-李明萱

6.新任者簡歷:

董事-堉寶實業(股)公司代表人林新欽/宏盛建設(股)公司董事長

董事-堉寶實業(股)公司代表人吳謙仁/宏盛建設(股)公司董事

董事-旺興實業(股)公司代表人周文斌/宏盛建設(股)公司董事

董事-旺興實業(股)公司代表人章百齡/宏盛建設(股)公司董事

獨立董事-張耀彩/宏盛建設(股)公司獨立董事

獨立董事-于俊明/宏盛建設(股)公司獨立董事

獨立董事-李明萱/宏盛建設(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事-堉寶實業(股)公司代表人林新欽10,459,544股

董事-堉寶實業(股)公司代表人吳謙仁10,459,544股

董事-旺興實業(股)公司代表人周文斌21,560,843股

董事-旺興實業(股)公司代表人章百齡21,560,843股

獨立董事-張耀彩0股

獨立董事-于俊明0股

獨立董事-李明萱0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無