環泰:公告本公司112年股東常會改選董事、獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：康永明

(2)董事：張根籐

(3)董事：馬永健

(4)董事：康智量

(5)董事：李金進

(6)法人董事：六順實業(股)公司代表人康李佐慧

(7)獨立董事：陳金讓

(8)獨立董事：簡太郎

(9)獨立董事：詹益燿

4.舊任者簡歷:

(1)董事康永明/本公司董事長

(2)董事張根籐/本公司董事

(3)董事馬永健/本公司董事

(4)董事康智量/本公司董事

(5)董事李金進/本公司董事

(6)法人董事六順實業(股)公司代表人康李佐慧/本公司董事

(7)獨立董事陳金讓/本公司獨立董事

(8)獨立董事簡太郎/本公司獨立董事

(9)獨立董事詹益燿/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：康永明

(2)董事：張根籐

(3)董事：馬永健

(4)董事：康智量

(5)董事：李金進

(6)法人董事：六順實業(股)公司代表人康李佐慧

(7)獨立董事：陳金讓

(8)獨立董事：簡太郎

(9)獨立董事：詹益燿

6.新任者簡歷:

(1)董事康永明/本公司董事長

(2)董事張根籐/本公司董事

(3)董事馬永健/本公司董事

(4)董事康智量/本公司董事

(5)董事李金進/本公司董事

(6)法人董事六順實業(股)公司代表人康李佐慧/本公司董事

(7)獨立董事陳金讓/本公司獨立董事

(8)獨立董事簡太郎/本公司獨立董事

(9)獨立董事詹益燿/本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1)董事康永明： 0股

(2)董事張根籐： 0股

(3)董事馬永健： 763,939股

(4)董事康智量： 4,232,027股

(5)董事李金進： 0股

(6)法人董事六順實業(股)公司代表人康李佐慧： 35,823,928股

(7)獨立董事陳金讓： 0股

(8)獨立董事簡太郎： 0股

(9)獨立董事詹益燿： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無