環球晶:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

增選獨立董事1席，當選名單:羅達賢。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集有價證券案。

(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。