鳳凰:本公司112年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案。

當選董事名單如下:

董事:

1.張巍耀

2.張金明

3.邱慈祥

4.曾家宏

5.吳佩雯

6.蓋玉旭

獨立董事:

1.郭立程

2.陳振昇

3.簡榮宗

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過擬以資本公積轉發現金案。

(2)通過解除董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無