錸德:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一一年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一一年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

當選名單:

董事：葉垂景、楊慰芬、蔣為峰、中凱投資股份有限公司法人代表:洪培珍。

獨立董事：陳俊兆、張佐夏、宋四君。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「董事選任程序」部分條文案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。