錸德:公告本公司董事、獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事

葉垂景 錸德科技(股)公司 董事長

楊慰芬 錸德科技(股)公司 董事

蔣為峰 錸德科技(股)公司 董事

中凱投資股份有限公司代表人：洪培珍 錸德科技(股)公司 董事

舊任獨立董事

陳俊兆 錸德科技(股)公司 獨立董事

辛智秀 錸德科技(股)公司 獨立董事

張佐夏 錸德科技(股)公司 獨立董事

4.舊任者簡歷:

葉垂景 錸德科技(股)公司 董事長

楊慰芬 錸德科技(股)公司 董事

蔣為峰 錸德科技(股)公司 董事

中凱投資股份有限公司代表人：洪培珍 錸德科技(股)公司 董事

舊任獨立董事

陳俊兆 錸德科技(股)公司 獨立董事

辛智秀 錸德科技(股)公司 獨立董事

張佐夏 錸德科技(股)公司 獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

新任董事

葉垂景 錸德科技(股)公司 董事

楊慰芬 錸德科技(股)公司 董事

蔣為峰 錸德科技(股)公司 董事

中凱投資股份有限公司代表人：洪培珍 錸德科技(股)公司 董事

新任獨立董事

陳俊兆 錸德科技(股)公司 獨立董事

張佐夏 錸德科技(股)公司 獨立董事

宋四君 川島集團 董事

6.新任者簡歷:

新任董事

葉垂景 錸德科技(股)公司 董事

楊慰芬 錸德科技(股)公司 董事

蔣為峰 錸德科技(股)公司 董事

中凱投資股份有限公司代表人：洪培珍 錸德科技(股)公司 董事

新任獨立董事

陳俊兆 錸德科技(股)公司 獨立董事

張佐夏 錸德科技(股)公司 獨立董事

宋四君 川島集團 董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：葉垂景 10,666,857股

董事：楊慰芬 8,653,142股

董事：蔣為峰 0股

董事：中凱投資股份有限公司代表人：洪培珍 4,368,099股

獨立董事：陳俊兆 0股

獨立董事：張佐夏 0股

獨立董事：宋四君 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16

11.新任生效日期:112/06/19

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。