加高:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:112/06/16

2.公司名稱:加高電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司111年度股東紅利除息基準日暨發放董事酬勞及員工酬勞案。

(2)通過本公司111年度個別董事酬勞及員工紅利經理人酬勞分派案。

(3)通過本公司111年度未分配盈餘用於實質投資案。

(4)通過本公司銀行融資額度展期申請案。

(5)通過本公司與母公司株式會社大真空簽訂資金貸與案。

(6)通過本公司發言人、公司治理主管異動案。

(7)通過本公司2022年度永續報告書案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無