建碁:全面改選本公司董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

@ 一般董事:

宏碁股份有限公司代表人:陳俊聖

宏碁股份有限公司代表人:施宣輝

宏碁股份有限公司代表人:簡慧祥

蔡文鋒

獨立董事:

張垂弘

左大川

龍惠施

4.舊任者簡歷:

一般董事:

宏碁股份有限公司代表人:陳俊聖 / 宏碁(股)公司董事長

宏碁股份有限公司代表人:施宣輝 / 宏碁(股)公司董事

宏碁股份有限公司代表人:簡慧祥 / 宏碁(股)公司總經理

蔡文鋒/建碁(股)公司總經理

獨立董事:

張垂弘/芯愛科技(南京)有限公司董事長

左大川/華邦電子(股)公司獨立董事

龍惠施/祥龍投資有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

一般董事:

宏碁股份有限公司代表人:陳俊聖

宏碁股份有限公司代表人:施宣輝

宏碁股份有限公司代表人:簡慧祥

獨立董事:

張垂弘

左大川

龍惠施

陳泰福

6.新任者簡歷:

一般董事:

宏碁股份有限公司代表人:陳俊聖 / 宏碁(股)公司董事長

宏碁股份有限公司代表人:施宣輝 / 宏碁(股)公司董事

宏碁股份有限公司代表人:簡慧祥 / 宏碁(股)公司總經理

獨立董事:

張垂弘/芯愛科技(南京)有限公司董事長

左大川/華邦電子(股)公司獨立董事

龍惠施/祥龍投資有限公司董事長

陳泰福/美商IBM集團-大中華區客戶服務負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

一般董事:

宏碁股份有限公司代表人:陳俊聖 28,970,000股

宏碁股份有限公司代表人:施宣輝 28,970,000股

宏碁股份有限公司代表人:簡慧祥 28,970,000股

獨立董事:

張垂弘 0 股

左大川 0 股

龍惠施 0 股

陳泰福 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/6/10~112/6/09

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無