松瑞藥:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事九席(含三席獨立董事)。

董事(含獨立董事)當選名單如下：

董事：

(1)漢友財務管理顧問股份有限公司

(2)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD. 代表人：鍾信勇

(3)敏駒投資股份有限公司 代表人：陳勇發

(4)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD. 代表人：陳正

(5)敏駒投資股份有限公司 代表人：鄭慶興

(6)佳駒投資有限公司

獨立董事：

(1)張日炎

(2)林志明

(3)鄭欽華

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司第八屆董事競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。