坤悅:公告本公司112年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一一年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成董事改選，當選名單如下：

董事：丕岳投資股份有限公司代表人：陳丕岳。

董事：丕岳投資股份有限公司代表人：陳世坤。

董事：楊維如。

獨立董事：柯俊禎。

獨立董事：張居德。

獨立董事：陳品嘉。

獨立董事：謝登隆。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司以資本公積發放現金案。

(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。