北基:代子公司三地能源(股)公司公告112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司民國111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國111年度營業報告書、財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選董事4席及2席監察人。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(二)通過擬辦理現金增資發行新股供初次上市發行新股公開承銷

及原股東全數放棄現金增資優先認購之權利案。

(三)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。

7.其他應敘明事項:

通過解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案。